La Fiscalía anunció este lunes las capturas de 4 directivos de Elite Internacional Américas S.A.S., en operativos desarrollados en Bogotá, Barranquilla y Cartagena por la investigación adelantada por las millonarias defraudaciones que esta empresa  realizaba a través de la negociación de libranzas.

El caso tiene que ver inicialmente con el auto del 9 de diciembre de 2016 con el que la Superintendencia de Sociedades decretó apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención de Elite y de 16 personas naturales vinculadas a su operación, al considerar que la empresa incurrió en una captación masiva y habitual de recursos. "En esa decisión se aceptaron 6.040 reclamaciones, que incluyen 47.262 libranzas cuyo monto de defraudación se tasó en $440.574.553.490", indica la Fiscalía en un comunicado.

De manera paralela, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras puso al descubierto una captación masiva de recursos,  que superaría el billón de pesos.

Defraudación con pagarés de libranzas

Las evidencias recogidas por la Fiscalía señalan la posible existencia de presuntas irregularidades en las operaciones de Elite International Américas S.A.S., entre ellas ventas que no tenían el respaldo de libranzas, ventas de pagarés que estaban en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado ‘gemeleo’ de libranzas, modalidad en la que vendían paralelamente la misma obligación financiera. Así, los flujos asociados a las negociaciones realizadas habrían sido insuficientes y en muchos casos inexistentes, con lo que varios inversionistas no tuvieron garantías de retorno sobre su inversión.

Además, la Fiscalía encontró que el presunto esquema delictivo no habría involucrado únicamente a personal de Elite. La compra de libranzas provenía de operadores u originadores de estas cooperativas y/o sociedades comerciales, y otros comercializadores. Elite sostuvo una relación directa de compra de cartera en libranzas con 16 sociedades:

1. Cooperativa Multiactiva de Vendedores Nacionales en Liquidación – Coovenal.
2. Inversiones Alejandro Jimenez A.J. S.A.S.
3. Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana – Coomuncol.
4. Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y social Redescoop (Ahora Sigescoop).
5. Credimed del Caribe S.A.S.
6. Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo en Liquidación – Coocrediangulo.
7. Cooperativa Mundocrédito – Coomundocrédito.
8. Mundocrédito Servicios S.A.S. 9. Casaeymacag S.A.S.
10. Cooperativa Multiactiva de Suba – Coopsuba.
11. Alianzas Efectivas.
12. Crediasesoramos Créditos Y Asesorías Profesionales S.A.S. – Crediasesoramos.

"La mayoría de estos operadores estarían aglomerados en tres grupos de control, con personas naturales que se prestaban como intermediarios en la negociación entre los operadores y Elite: el 87.43% eran controlados por Ana Milena Aguirre Mejía (capturada); el 3.72% por Diomedes Angulo Acosta; y el 8.85% correspondía a otras entidades como Alianzas Efectivas", expresó el ente acusador.

Y añaden: "Se evidenció que existieron operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 7 millones de dólares. De los recursos obtenidos ilegalmente de manos de los inversionistas, Elite sacó del país al menos 5 millones de dólares, de los cuales se ha logrado identificar que 2 millones fueron destinados a empresas de los mismos involucrados".
 
Según la Fiscalía, "Elite habría desviado por lo menos 16 mil millones de pesos a 6 empresas fachadas constituidas a nivel nacional, Así, por ejemplo, celebró contratos innominados de colaboración con las sociedades Afecafé S.A.S., New Gaia S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores Financieros y Think Cool S.A.S, que pertenecían a los directivos de Elite y a sus compañeras sentimentales. También celebraba contratos de cuentas en participación, entre los cuales se destaca uno celebrado entre Elite y el señor Francisco Javier Odriozola Juan, otro directivo de Elite". 

Capturas

1. José Alejandro Navas Vengoechea: socio fundador, miembro principal de la junta directiva y representante legal de la sociedad Elite International Américas S.A.S. Accionista y miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad Alianzas Efectivas. Accionista y miembro suplente de la Junta Directiva de Crediasesoramos Créditos y Asesorías Profesionales S.A.S.

2. Marino Constantino Salgado Carvajal: socio fundador, miembro principal de la junta directiva, representante legal suplente y vicepresidente de Riesgo de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Accionista y miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad Alianzas Efectivas Representante legal de la sociedad AFECAFE S.A.S.

3. Jorge Enrique Navas Vengoechea: accionista, miembro suplente de la junta directiva, representante legal tercer suplente y vicepresidente financiero de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Miembro principal de la junta directiva y subgerente de la sociedad Alianzas Efectivas. Hermano del señor José Alejandro Navas Vengohechea.

4. Ana Milena Aguirre Mejía: asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa. Asociada Inicial y Representante legal de la Cooperativa de Créditos Medina. Accionista y representante legal de Credimed del Caribe S.A.S.

Igualmente, la Fiscalía solicitó la captura del ciudadano español Francisco Javier Odriozola Juan, quien actualmente se encuentra fuera del país, por lo cual solicitará a las distintas autoridades internacionales su ubicación mediante circular azul de Interpol.

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y se les imputará, según su participación en las conductas, los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, enriquecimiento Ilícito de particulares y lavado de activos.

Compulsa de copias 

Según la Fiscalía aparecen elementos materiales probatorios que involucran al excongresista Roberto José Herrera. "En atención a que para la fecha de los hechos el señor Herrera se desempeñaba como congresista, se hará la respectiva compulsa de copias a la Sala Penal Corte Suprema de Justicia para que adelante las actuaciones del caso", añade el comunicado.